星球日报
搜索
手机客户端
iPhone · Android
微信公众号
微信公众号

iPhone · Android

微信公众号

2019-08-14
美国财政部外资管控局:监管加密货币产业将成为首要任务

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)暗示监管加密产业将成为他们的首要任务,他们可能会采取积极的手段净化这个行业。 据报道,OFAC在其"指定国民和被阻止人员名单(SDN)"中新增许多比特币地址和山寨币地址,此外加密市场参与者也属于OFAC职权管辖范围,OFAC从几个加密货币交易所收集信息,找出在其SDN名单上与不良行为者进行交易的个人。同样OFAC利用其获得的信息,确定哪些交易所不遵守其政策,向被列入黑名单的个人提供产品和服务。 虽然OFAC的SDN名单主要功能仍不清楚,但OFAC可能与OCIE(合规检查和检查办公室)和DOJ(司法局资产追回部)共享信息,所以OFAC一方面建议加密爱好者在符合OFAC法规的加密交易所进行交易,另一方面要求交易所进行尽职调查如反洗钱(AML)和KYC程序。(BTCmanager)[原文链接]

分享至

打开微信"扫一扫",

打开网页后点击屏幕

右上角"分享"按钮

热门文章